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　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2025年11月17日刊發之本公司股東特別大會通告所載之決議案已於2025年12月3日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式表決及獲本公司股東（「股東」）或獨立股東（視情況而定）正式通過。除非另有界定，否則本公告所用詞彙具有本公司日期為2025年11月17日之通函（「通函」）所賦予之涵義。

　　於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為27,988,507,946股股份。誠如通函所披露，(i)必勝實益擁有13,439,618,535股股份，佔本公告日期已發行股份約48.02%。根據上市規則第14A.36條，任何股東如在交易中佔有重大利益，該股東及其聯繫人須於股東特別大會上放棄有關決議的表決權。因此，根據上市規則，必勝及其聯繫人（包括楊惠妍女士（董事會主席兼執行董事）及陳翀先生（非執行董事及楊惠妍女士的配偶））已就下列於股東特別大會上提呈的普通決議案放棄表決權：(a)建議將部分股東貸款資本化及建議發行資本化股份以及其項下擬進行的交易（包括相關授出特別授權）；及(b)建議出售事項、股份購買協議、分佔增值協議、上市公司或有價值權利、管理服務框架協議以及其項下擬進行的交易（統稱「關連交易」）；(ii)由於關連交易構成建議重組的一部分，為維持良好企業管治，必勝及其聯繫人（包括楊惠妍女士（董事會主席兼執行董事）及陳翀先生（非執行董事及楊惠妍女士的配偶））已就下列於股東特別大會上提呈的普通決議案放棄表決權：建議根據特別授權發行強制性可轉換債券及強制性可轉換債券轉換股份、建議根據特別授權發行SCA認股權證及SCA認股權證股份、建議根據特別授權就工作費用安排及重組支持協議同意費用發行新股份，以及建議根據特別授權就大豐銀行雙邊貸款決議案發行新股份；(iii)執行董事莫斌先生實益持有若干現有公據，並將有權參與該計劃及選擇收取強制性可轉換債券(A)及╱或強制性可轉換債券(B)作為計劃對價。因此，實益擁有86,591,006股股份（佔於本公告日期已發行股份約0.30%）權益的莫斌先生被視為於下列股東特別大會上提呈的普通決議案：建議根據特別授權發行強制性可轉換債券及強制性可轉換債券轉換股份、建議根據特別授權發行SCA認股權證及SCA認股權證股份、建議根據特別授權就工作費用安排及重組支持協議同意費用發行新股份，以及建議根據特別授權就大豐銀行雙邊貸款決議案發行新股份及關連交易，擁有重大利益，並已就該等普通決議案放棄表決權；及(iv)概無股東被視為於採納管理層激勵計劃中擁有重大利益。因此，概無股東須對股東特別大會上就建議採納管理層激勵計劃所提呈的普通決議案放棄表決權。於股東特別大會舉行當日，本公司概無持有庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份），因此，概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使。貴能企業有限公司以本公司股份獎勵計劃受託人的身分持有83,259,032股股份，根據上市規則第17.05A條須於股東特別大會上對所有決議案放棄表決權。

　　賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1至7項及第9至10項決議案投贊成或反對票的股份總數合共為14,379,039,373股股份，而賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第8項決議案投贊成或反對票的股份總數合共為27,905,248,914股股份。

　　除上文所披露者外，就董事深知、盡悉及確信，概無股份給予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

　　於本公告日期，本公司執行董事為楊惠妍女士（主席）、莫斌先生（總裁）、楊子莹女士、程光煜博士及伍碧君女士。本公司非執行董事為陳翀先生。本公司獨立非執行董事為韓秦春博士、王志健先生及脱脱先生。